IPJ Dolj: PERCHEZIȚII DOMICILIARE LA LOCUINȚELE UNOR PERSOANE SUSPECTATE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

PERCHEZITII RAULUI.mpg snapshot 00.06 2014.03.20 08.56.40 IPJ Dolj: PERCHEZIȚII DOMICILIARE LA LOCUINȚELE UNOR PERSOANE  SUSPECTATE DE EVAZIUNE FISCALĂ poze

În data de 19.03.2014, ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dolj şi ofiţeri de specialitate din cadrul Serviciului de Informații și Protecție Internă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetlui de pe lângă Tribunalul Dolj, au efectuat 10 percheziții domiciliare în municipiul Craiova și comuna Lipovu din judeţul Dolj, la locuințele unor persoane suspectate de comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și folosirea creditului societății într-un scop contrar intereselor .

PERCHEZITII RAULUI.mpg snapshot 00.07 2014.03.20 08.56.46 IPJ Dolj: PERCHEZIȚII DOMICILIARE LA LOCUINȚELE UNOR PERSOANE  SUSPECTATE DE EVAZIUNE FISCALĂ poze

Din cercetările efectuate de poliţişti până în prezent s-a stabilit că I. MUREȘ, 24 de ani, G. SILVIA, 30 de ani, G. IULIAN, 37 de ani, toți din Craiova și R. STELA, 40 de ani, din orașul Segarcea, judeţul Dolj, în perioada 2010-2011, respectiv ianuarie 2013- ianuarie 2014, în calitate de asociați ori administratori ai unor societăţi comerciale, toate cu sediul în Craiova, au înregistrat în evidența contabilă a societăților documente fictive privind achiziția unor importante cantități de deșeuri feroase și neferoase de la societăți fantomă, diminuând astfel obligațiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului de cele trei societăți, cu suma totală de peste 7.300.000 lei.

PERCHEZITII RAULUI.mpg snapshot 00.15 2014.03.20 08.55.26 IPJ Dolj: PERCHEZIȚII DOMICILIARE LA LOCUINȚELE UNOR PERSOANE  SUSPECTATE DE EVAZIUNE FISCALĂ poze

Totodată, oamenii legii au stabilit faptul că I. MUREȘ, în calitate de administrator la două societăţi comerciale, a folosit în scop contrar intereselor celor două societăți suma de 9.000.000 lei, iar pentru a se sustrage verificărilor financiar – contabile, a declarat fictiv sediul uneia dintre societăţi.

PERCHEZITII RAULUI.mpg snapshot 00.21 2014.03.20 08.55.41 IPJ Dolj: PERCHEZIȚII DOMICILIARE LA LOCUINȚELE UNOR PERSOANE  SUSPECTATE DE EVAZIUNE FISCALĂ poze

In urma descinderilor efectuate, în baza mandatelor de aducere, au fost conduse la sediul I.P.J. Dolj cele patru persoane în vederea audierii și aducerii la cunoștință a învinuirilor.

PERCHEZITII RAULUI.mpg snapshot 00.24 2014.03.20 08.55.56 IPJ Dolj: PERCHEZIȚII DOMICILIARE LA LOCUINȚELE UNOR PERSOANE  SUSPECTATE DE EVAZIUNE FISCALĂ poze

În urma probatoriului administrat, s-a luat măsura reținerii pe o perioadă de 24 ore pentru toți cei patru suspecți, care au fost introduși în arestul Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj urmând ca în data de 20.03.2014, cei patru suspecți să fie prezentați Parchetului de pe lîngă Tribunalul Dolj cu propunerea de sesizare a judecătorului de drepturi și libertăți în vederea emiterii mandatelor de arestare preventivă.